Росфинмониторинг совместно с ЦБ предотвратили вывод 320 млрд рублей

Росфинмониторинг совместно с Банком России предотвратили вывод в теневой оборот около 320 миллиардов рублей в этом году, заявил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм „Знай своего клиента“, – сказал он.

Антиотмывочная платформа „Знай своего клиента“ заработала с 1 июля прошлого года. Через нее банки в онлайн-режиме получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов – юрлиц и ИП. По закону, всем клиентам банков – российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям – присваивают один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. ЦБ ежедневно предоставляет банкам сведения об уровне риска клиентов.

По словам главы службы, около 90% финансовых институтов в России законопослушны, с остальными работает Росфинмониторинг. Служба зафиксировала рост в 2 раза незаконных операций с криптовалютой в текущем году, в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией, терроризмом, отметил глава службы. „С учетом того, что все-таки недорегулирована система, рост идет подозрительных операций примерно в два раза“, – пояснил он.

»Но благодаря программному продукту, который вы одобрили и который мы совместно с банком ВТБ запустили – «Прозрачный блокчейн» – он дает нам возможность расследования проводить по этим делам с криптовалютой", – отметил Чиханчин.

Источник: Вести